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泰坦科技:上海泰坦科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会会

  议案一《关于参与发起设立股权投资基金暨关联交易的议案》 ................. 7

  议案二《关于变更经营范围及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》 ................ 12

  会的顺利进行,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》中国证

  监会《上市公司股东大会规则》以及《上海泰坦科技股份有限公司章程》《上海泰

  坦科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定,特制定2021年第三次临时股

  的合法权益,除出席会议的股东(或股东代理人)、公司董事、监事、高级管理人

  三、出席会议的股东(或股东代理人)须在会议召开前 30 分钟到会议现场办

  理签到手续,并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书等,

  股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务,不得侵犯公司和其他股东

  方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时,先举手者发言;不能确定先

  后时,由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股

  东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行,简明扼要,时间原则上不超

  股东代理人的发言,在股东大会进行表决时,股东及股东代理人不再进行发言。股

  能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息,损害公司、股东共同利益的提问,主持人或

  提交表决的议案发表如下意见之一:同意、反对或弃权。请现场出席的股东按要求

  逐项填写,务必签署股东名称或姓名。未填、多填、填错、字迹无法辨认、没有投

  状态,谢绝个人录音、录像及拍照,对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股

  股东大会的股东发放礼品,不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项,以平等对

  现场参会的,请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状,参会当日须佩戴口

  罩等防护用具,做好个人防护;会议当日公司会按疫情防控要求对前来参会者进行

  根据基金运营具体情况,相应延长或缩短基金的存续期,但延长期限不超过两年。

  危险化学品经营(批发租用储存设施)(许可范围详见副本)。(依法须经批准的

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  备案证明),自有设备租赁,实验室仪器设备的安装、调试、维修(限上门),从